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Portada del artículo de Sheriff sobre las diferencias entre KYB y KYC al verificar clientes y empresas.

¿En qué se diferencian el KYB y el KYC?

28.08.2026

Verificar a la persona no es lo mismo que verificar a la empresa. Te mostramos qué revisa cada proceso y cómo se complementan. 🔍

Portada del artículo de Sheriff sobre cuándo aplicar debida diligencia reforzada y cómo documentarla.

¿Cuándo aplicar debida diligencia reforzada y cómo hacerlo?

28.08.2026

No todos los clientes necesitan el mismo nivel de revisión. Te mostramos cuándo reforzar la debida diligencia y qué revisar en cada caso. 🔍

¿Cómo hacer un reporte de operaciones sospechosas ante la UAF?

28.08.2026

Detectaste algo que no cuadra en una operación y ahora tienes que decidir si reportas. Qué es un ROS, cuándo enviarlo a la UAF y qué te expone si no lo haces. 🚩

¿Qué es el RUT provisorio y qué permite hacer? 🪪

12.08.2026

El trámite es electrónico desde el 1 de junio de 2020, vía carpeta tributaria electrónica, según la Circular SII N°31 de 2014, hoy complementada por la Circular N°38 de 2025

Portada del artículo de Sheriff sobre el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones previsionales en Chile.

SUCC: Qué es el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones y cómo funciona 🏛️💸

12.08.2026

Se llama Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC) y cambió algo más importante que el procedimiento: cambió el costo de atrasarse y la forma en que esa deuda queda a la vista de terceros.

Portada del blog de The Sheriff sobre cómo fortalecer la ciberseguridad de una empresa según las medidas de la ANCI.

¿Se puede fortalecer la ciberseguridad de tu empresa sin frenar la operación? 🔒

11.08.2026

Sí, se puede. La ANCI definió nueve medidas concretas para blindar a tu empresa sin frenar la operación. Las repasamos una por una, con lo que arriesgas si no las aplicas, a propósito de la sesión de ciberseguridad y protección de datos de la CCI France Chili.

Portada del blog de The Sheriff sobre cómo evaluar a una persona o empresa en Latinoamérica y el resto del mundo con inteligencia artificial.

¿Cómo evaluar a una persona o empresa en LATAM y en el resto del mundo? 🌎🔎

06.08.2026

Hay que revisar en una contraparte extranjera, por qué el método manual dejó de alcanzar, y cómo la inteligencia artificial está cambiando ese proceso.

Portada del artículo de Sheriff sobre el Certificado de Cumplimiento Tributario del SII y cómo obtenerlo.

Certificado de Cumplimiento Tributario SII: qué es y cómo sacarlo 📄

04.08.2026

El SII tiene un certificado que dice, en una línea, si estás al día con tres obligaciones tributarias. Es gratis, lo bajas tú mismo en dos minutos y existe recién desde febrero de 2026. Acá va todo explicado paso a paso.

Portada del blog de The Sheriff sobre debida diligencia internacional y el lanzamiento de Marshal para revisar sanciones y personas expuestas políticamente en más de 192 países.

¿Debida diligencia en +192 países? Sheriff llega a Colombia y lanza Marshal 🌎🤖

04.08.2026

Tu revisión local sale limpia y firmas igual expuesto. Qué revisar en una contraparte extranjera, y cómo Marshal rastrea sanciones y PEP en +192 países. 🔍

¿Qué es un informe de riesgo comercial y cómo interpretarlo?

27.07.2026

Antes de dar crédito o cerrar un trato, necesitas saber con quién tratas. El informe de riesgo comercial reúne los antecedentes que anticipan si una empresa cumplirá o no. Te explicamos qué incluye, cómo interpretarlo y cómo usarlo para decidir con seguridad.

🏢 ¿Cómo se construye el perfil de riesgo de una empresa?

13.07.2026

Se construye reuniendo información financiera, legal, judicial y reputacional de una misma contraparte

Ilustración del artículo sobre gobierno corporativo y compliance en la gestión de riesgos empresariales.

Gobierno corporativo y compliance: cómo se complementan 🏛️

10.07.2026

Gobierno corporativo y compliance dejaron de ser mundos separados: la Ley de Delitos Económicos los volvió inseparables. Conoce cómo se complementan y qué le exige hoy la ley a tu empresa. 🏛️

¿Cuáles son las señales de alerta que exige monitorear la UAF?

¿En qué se diferencian el KYB y el KYC?

¿Cuándo aplicar debida diligencia reforzada y cómo hacerlo?

¿Cómo hacer un reporte de operaciones sospechosas ante la UAF?

¿Qué es el RUT provisorio y qué permite hacer? 🪪

SUCC: Qué es el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones y cómo funciona 🏛️💸

¿Se puede fortalecer la ciberseguridad de tu empresa sin frenar la operación? 🔒

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Certificado de Cumplimiento Tributario SII: qué es y cómo sacarlo 📄

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🏢 ¿Cómo se construye el perfil de riesgo de una empresa?

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